中文網站 PDF 勘誤確認單（三）——委員會運作情形文件 ====================================================================== 說明：為重製英文譯本，我們將「委員會」頁之 12 份中文運作情形文件 （獨立董事溝通情形、審計委員會工作重點、薪資報酬委員會工作重點／ 運作情形，各 2022–2025 年度）逐字核對，發現以下錯漏。與前兩份規章 確認單相同：中文為正本，未經確認前我們不會修改中文；英文譯本已按 「更正後的讀法」翻譯（含以下標註（實質）之年度更正），故中文修正後 英文原則上不需再動；若確認結果與我們的判讀不同，我們再改英文版。 其中數項為年度數字錯誤，屬實質性錯誤，請優先確認。 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 （網站檔案 3-2-2-1-2022／2023／2024／2025.pdf） ---------------------------------------------------------------------- 1.（實質）2023 年檔，2023/08/22 列：「2022 年第 2 季財務報表」 → 應為 2023 年第 2 季。 2.（實質）2025 年檔，2025/03/14 列：「討論 2025 年度財務報表查核情況」 → 應為 2024 年度（3 月會議查核上一年度之年報）。 3.（實質）內部控制制度聲明書之年度寫法各年檔不一致：2024 年檔 2024/03/14 列寫「審議 2022 年」、2025 年檔 2025/03/14 列寫 「審議 2025 年」。我們判讀均應為上一年度（即 2023 年、2024 年）， 請確認以何年度為準並統一寫法。 4. 2022、2023 年檔：第二個表（與內部稽核主管溝通）之表頭誤沿用 「與簽證會計師溝通事項」字樣，請確認更正。 5. 2024、2025 年檔，第 2 季列：「查核情況新修訂法令之影響」 → 中間疑漏「及」字。 6. 2024、2025 年檔，11 月列第 4 項：「新修訂法令之影響進行討論及溝通」 → 句首疑漏「並針對」（其他季度列均有此三字）。 7. 請確認二事：2023 年檔 2023/03/14 出席人員「周士揚協理」——該次為 年度查核溝通，出席名單無會計師，「協理」職稱是否正確；2025 年檔 全年僅寫「會計師」未具名，是否有意省略。 8. 小項：2022 年檔「新 修訂」多一空格；查核／核閱／審閱用字前後漂移。 二、審計委員會工作重點和重要決議 （網站檔案 3-2-2-2-2022／2023／2024／2025.pdf） ---------------------------------------------------------------------- 1.（實質）2024 年檔，2024/11/12 第 2 案：「2023 年度第三季財務報表」 → 應為 2024 年度。 2.（實質）2025 年檔，2025/11/11：第 1 案「2024 年度第三季財務報表」 → 應為 2025 年度；第 2、3 案「2025 年度營運計畫（年度預算）」 「2025 年度稽核計畫」→ 應為 2026 年度（舊英文版即作 2026）。 3. 「辧」應為「辦」，共 3 處：2022 年檔「管理辧法案」；2024 年檔 「績效評估辧法」「行使職權辧法」。 4. 文件名稱不一致：同一年檔內「審計委員會組織章程」與「組織規程」 並用；「股東會議規則」漏「事」字（與規章正本為同一問題）； 2022 年檔「企業社會永續發展實務守則」名稱請確認（現行規章名稱為 永續發展實務守則）。 5. 2024 年檔第 2 頁表題作「2024 年度審計委員會運作情形」，其他三年 均作「重要決議」，建議統一。 6. 2025 年檔，2025/05/09 第 4 案：「擬變更本公司公司治理主管。」 句尾漏「案」字。 7. 小項：各年檔工作重點首條「之處理 程序」多一空格、「程序、及內部 控制制度」之頓號多餘，且有一條句末缺句號；2023 年檔 2023/03/29 「補選本公司獨立董事選任案」動詞重複；「年第X季」與「年度第X季」 寫法漂移；2025 年檔「第1.2季」寫法（宜作「第一、二季」）。 三、薪資報酬委員會工作重點和重要決議／運作情形 （網站檔案 2-13_20230921／20231114／20241118／20251028.pdf） ---------------------------------------------------------------------- 1.（實質）2025 年檔附註：「2024 年 6 月 19 日全面改選」→ 應為 2025 年 6 月 19 日（公開資訊觀測站 114/06/19 董事改選公告可證）。 2. 同一句「改選,共開」為半形逗號，應為全形「，」。 3. 三處議案句末缺句號：2023 年檔兩處、2024 年檔 2024/03/14 一處。 4. 請確認／參考：2025 年檔出席統計表僅標示改選後之召集人（陳勇龍）， 惟王世坤於 3 月會議時仍為召集人，未如 2022 年檔以附註說明新舊任； 2024 年檔仍沿用邱榮富 2023 年就任之舊附註；2022 年檔用「薪酬 委員會」簡稱、其他年度用「薪資報酬委員會」，且文件標題與網站 清單所列名稱不盡一致，建議統一。